Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码： 002304 证券简称：洋河股份 公告编号： 2012-027

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司第四届董事会第三次会议决议， 公司决定于2012年5月17日召开公司2011年度股东大会。现将有关事 项通知如下：

一、会议时间： 2012年5月17日上午9点30分

• 二、会议地点： 南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒

厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室

三、会议召集人： 公司董事会

四、会议投票方式： 现场投票

五、股权登记日： 2012年5月15日

六、会议审议事项：

1、《2011年度董事会工作报告》

• 2、《2011年度监事会工作报告》

  • 3、《2011年度财务决算报告》

  • 4、《关于公司 2011 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

  • 5、《2011年年度报告》及摘要

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• 1 -

• 6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012

• 年度审计机构的议案》

  • 7、《关于修改公司章程的议案》

上述第四和第七项议案需股东大会特别决议通过。

以上七项议案相应经公司第四届董事会第三次会议及第四届监 事会第二次会议审议通过，详见2012年4月21日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相 关公告。

独立董事将在本次股东大会上述职。

七、会议出席对象

1、截止2012年5月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权在办理登记手续后出席 本次股东大会及参加表决。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理 人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、律师及其他相关人员。

八、会议登记事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记

• 手续；

• 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身

• 份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  • 3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

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• 2 -

身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证 办理手续登记；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

• 2012年5月16日下午4:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登 记；

  • － －

  • 5、登记时间：2012年5月16日上午9:00 11:00，下午2:00 4:00；

  • 6、登记地点：南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒

• 厂股份有限公司南京营运中心709室（洋河股份证券部）。

  • 九、其他事项

  • 1、联系方式

联系人：丛学年、陈金玲

电话：025-5248 9218

传真：025-5248 9218

• 2、与会股东食宿及交通费自理

• 3、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决

议公告之日起复牌。

附：授权委托书样本

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2012年4月21日

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• 3 -

附件：

授 权 委 托 书

致：江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2011年 度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未 作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”

视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》
2	《2011年度监事会工作报告》
3	《2011年度财务决算报告》
4	《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5	《2011年年度报告》及摘要
6	《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7	《关于修改公司章程的议案》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

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• 4 -

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

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