Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-027

江苏扬电科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十三次会议于2021 年10 月26 日以现场结合通讯表决方式在江苏 泰州姜堰经济开发区天目路690 号公司会议室召开。会议通知已于 2021 年10 月21 日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方 式送达全体董事。本次会议应出席董事5 名，实际参与表决董事5 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先 生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

• 1、审议通过了《关于2021 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2021 年三季度报告》 (公告编号： 2021-24)。

• 2、审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021 年度审计机构的公 告》（公告编号：2021-26）。

本议案需提交股东大会审议。

• 3、审议通过了《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

• 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请授信额度的公 告》（公告编号：2021-25）。

本议案需提交股东大会审议。

• 4、审议并通过《关于提请召开公司2021 年第二次临时股东大会

• 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021 年第二次临时股东 大会的通知》(公告编号：2021-029)。

三、备查文件

• 1、江苏扬电科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议； 2、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

三次会议相关事项的事前意见；

3、江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十

三次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2021 年10 月27 日