Jiangsu Yangdian Science & Technology Co. Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 28, 2021

证券代码：301012 证券简称： 扬电科技 公告编号：2021-007

江苏扬电科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程、独立董 事制度的相关规定，我们对江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公 司”）第一届董事会第十一次会议中相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案

我们认为，公司本次调整部分募投项目募集资金投资额，是公 司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的 合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司本次调整部分募投项目募集资金投资额 的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要 求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因此，同意根据首次公开发行股票募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。

二、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

我们认为，关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案是公司根据公司实际经营情况、公司战略、内外部环境等因素作出 的谨慎决定，符合公司长期发展战略和募投项目实际情况，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施 造成实质性影响。履行了必要的审议决策程序，符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》法律法规及公司章程等的相关规定。一致同意公司 该项议案。

以下无正文。

（此页无正文，专为《江苏扬电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会 第十一次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事：

都有为：

陈海龙：

年 月 日