JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 16, 2018

证券代码： 300160 证券简称：秀强股份 编号： 2018-061

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月11日在 中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-060）。本次股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决 权，现将公司2018年第三次临时股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司于2018年8月10日召开的第四届董事会 第二次会议审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，召开本次 临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年8月29日（星期三）下午14:00，会期半天 网络投票日期和时间：2018年8月28日—2018年8月29日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月29 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年8月28日15:00 至2018年8月29日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

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票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018年8月22日（星期三）

• 7、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室

• 8、出席对象：

（1）2018年8月22日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东（授权委托书样式见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、 会议审议事项、披露情况

• 1 、《关于会计师事务所变更的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。议案内容详见公司 2018年8月11日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn） 的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于会计师事务所变更的议案	√

四、会议登记方法

1 、现场会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名）

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和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人 出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单 位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会 登记表》（式样见附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信 封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2018年8月28 日（星期二）下午17:00点前送达公司证券部。

2 、现场登记时间：

2018年8月28日（星期二） 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00

3 、现场登记地点：

江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801 4 、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东身份证复印件（股东签名）、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营 业执照复印件（加盖公章）、股东授权委托书原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他

1 、联系方式

（1）联系人：高迎

（2）联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部

（3）联系电话：0527-81081160

• （4）传 真：0527-84459085

2 、其他事项

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• （1）与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

• （2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，

• 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018年8月17日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：365160

• 2、投票简称：秀强投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前

• 一日）下午15:00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授 权范围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议提案的表决作如下具体指示：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于会计师事务所变更的议案	√

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

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附件三：股东参会登记表

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/

个人股东姓名/	个人股东姓名/	个人股东姓名/	个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编
股东签字/法人股东盖章

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 8 月 28 日（星期二）17:00 之前送

• 达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

  • 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

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