JIANGSU XIUQIANG GLASSWORK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码： 300160 证券简称：秀强股份 编号： 2012-051

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会决定于2012年8月15日上午9：30召开2012年第四次临时股东大 会，现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012年第四次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司于2012年7月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2012年第四次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2012年8月15日上午9：30。

• 5、会议召开方式：现场表决方式

• 6、出席对象：

（1）截至2012年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐机构代表。

• 7、会议地点：江苏省宿迁市江山大道88号江山大酒店

8、股权登记日：2012年8月8日。

二、会议审议事项、披露情况

1、《关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研究院有限公司”

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的议案》

2、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》

议案1内容详见同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《江苏 秀强玻璃工艺股份有限公司关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材 料研究院有限公司”的公告》；议案2内容详见同日刊载于中国证监会指定创业 板信息披露网站的《秀强股份第二届董事会第四次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席 会议的，应持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（股东签名） 和授权委托书进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法人委托的代理人 出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单 位出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会 登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信 封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函及传真请于2012年8月14 日下午17:00点前送达公司证券部。

2 、登记时间：

2012年8月14日 上午9：00-11：30 下午14：00-17：00

3 、登记地点：

江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司办 公楼三楼证券部。邮编：223800

4 、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股 东身份证复印件、股东授权委托书原件。

（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股

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东依法出具的书面授权委托书原件。

（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有 一票表决权。

（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理 人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

1、联系方式

（1）联系人：张首先 高迎

• （2）联系地址：江苏省宿迁经济开发区东区珠江路102号江苏秀强玻璃工艺

• 股份有限公司办公楼三楼证券部

（3）联系电话：0527-84459081-8119 或 0527-84459081-8102

（4）传 真：0527-84459085

• 2 、其他事项

（1）出席会议的股东或代理人的交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点， 并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、备查文件

• 1、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会

2012年7月28日

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附件一：

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人（单位）出席江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2012 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范 围内所为一切行为均予承认，相应法律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

身份证件号：

股东账号：

持股数：

受托人姓名（签字）：

身份证件号：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：
决议内容		表决意见
	同意	反对	弃权
关于使用超募资金设立全资子公司“江苏秀强新材料研 究院有限公司”的议案
关于制定《对外投资管理制度》的议案

注：

• 1、委托人应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃权”处打对

• 勾表示同意、反对、弃权。

• 2、若委托人不在上表对每一审议事项作同意、反对或弃权的指示，视为同

• 意其代理人按自己的意思进行表决。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托日期： 年 月 日

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附件二：

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编
股东签字/ 法人股东盖章

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2012 年 8 月 14 日（星期二）17：

• 00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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