Jiangsu Xinri E-Vehicle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 30, 2018

证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-040

江苏新日电动车股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年8月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年8 月15 日 14 点00 分 召开地点：江苏省无锡市锡山区锡山大道501 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年8 月15 日

至2018 年8 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司 股东大会在对股票期权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股票期权 激励计划向所有的股东征集委托投票权。

公司独立董事章炎先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所 审议事项的投票权。详情请阅2018 年7 月31 日刊登《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-041）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于<江苏新日电动车股份有限公司2018 年股票期权 激励计划（草案）>及摘要的议案》	√
2	《关于制定<江苏新日电动车股份有限公司2018 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√

《关于提请江苏新日电动车股份有限公司股东大会授 3 权公司董事会办理2018 年股票期权激励计划相关事宜 √ 的议案》

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第19 次会议和第四届监事会第14 次会 议审议通过，详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上的相关公告。

• 2 、 特别决议议案：1、2、3

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

• 应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象同时是公司股东或与激

• 励对象存在关联关系的公司股东

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603787	新日股份	2018/8/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营 业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份 证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理 人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户 办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件 一）。

• （2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账 户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原

件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东 授权委托书（详见附件一）

• （3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在 出席股东大会时提交核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

• 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省无锡市锡山区锡山大道501 号） 3、登记时间：2018 年8 月14 日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

• 2、联系人：王晨阳

• 电话：0510-88109915

• 传真：0510-88109915

邮箱：dongshihui@xinri.com

• 3、联系地址：江苏省无锡市锡山区锡山大道501 号

• 4、邮政编码：214106

特此公告。

江苏新日电动车股份有限公司董事会 2018 年7 月31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第四届董事会第19 次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏新日电动车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年8 月15 日 召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<江苏新日电动车股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）>及摘 要的议案》
2	《关于制定<江苏新日电动车股份有限公 司2018 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》
3	《关于提请江苏新日电动车股份有限公 司股东大会授权公司董事会办理2018 年 股票期权激励计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。