Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Management Reports 2019

Mar 15, 2019

江苏传艺科技股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2018 年度监事会共召开七次会议，会议情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2018.4.2	第二届监事会第 二次会议	1、《关于部分变更募集资金用途的议案》 2、《关于实施轻薄型键盘生产项目的议案》 3、《关于实施3D 玻璃面板生产项目的议案》
2018.4.9	第二届监事会第 三次会议	1、《关于现金收购东莞市崇康电子有限公司 100%股权且签订股权转让协议的议案》
2018.4.24	第二届监事会第 四次会议	1、《关于2017 年度年度报告及摘要的议案》 2、《关于2017 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2017 年度利润分配预案的议案》 4、《关于2017 年度财务决算和2018 年度财务 预算报告的议案》 5、《关于2017 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 6、《关于2017 年度内部控制自我评价工作报 告的议案》 7、《关于会计政策变更的议案》 8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项审核说明的议案》

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		9、《关于续聘公司2018 年度财务审计机构的 议案》 10、《关于向银行申请2018 年综合授信额度的 议案》 11、 《关于2018 年度第一季度报告全文的议案》
2018.6.8	第二届监事会第 五次会议	1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 2、《关于重大资产重组方案的议案》 2.1《关于本次交易整体方案的议案》 2.2《关于支付现金购买资产的议案》 2.2.1《关于支付现金购买资产交易对方的议 案》 2.2.2《关于支付现金购买资产交易标的议案》 2.2.3《关于支付现金购买资产交易价格的议 案》 2.3《关于支付现金购买资产交易方式的议案》 2.3.1《关于交易价款的支付的议案》 2.3.2《关于标的资产的交割安排的议案》 2.4《关于支付现金购买资产过渡期安排的议 案》 3、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的 议案》 4、《关于本次重大资产重组不构成重组上市的 议案》

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		5、《关于<江苏传艺科技股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 6、《关于签署附条件生效的<支付现金购买资 产协议>的议案》 7、《关于批准公司本次重大资产重组有关审 计、评估及备考审阅报告的议案》 8、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上 市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条 规定的议案》 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的 合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性的议案》 10、《关于本次重大资产重组履行法定程序的 完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说 明的议案》 11、《关于本次重组相关主体不存在<关于加强 与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与 上市公司重大资产重组的情形的议案》 12、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的通知> 第五条相关标准的说明的议案》 13、《关于公司向银行申请综合授信额度的议 案》
2018.8.22	第二届监事会第	1、《关于2018 年半年度报告全文及其摘要的

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	六次会议	议案》 2、《关于2018 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》
2018.10.22	第二届监事会第 七次会议	1、《关于2018 年第三季度报告全文及正文的 议案》 2、《关于会计政策变更的议案》
2018.11.26	第二届监事会第 八会议	1、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2018 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于公司<2018 年股票期权民限制性股票 激励计划首次授予部分激励对象名单>的议 案》 4、《关于在经营范围中增加经营项目并修改公 司章程的议案》

自公司上市以来，上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2018 年度有关事项的独立意见

（一）对公司合法合规的意见

报告期内，监事会通过对董事、高级管理人员的监督，监事会认为：公司董 事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理， 程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部控制制度和 内部控制机制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行

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国家法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，忠 于职守、兢兢业业、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行 职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）对公司财务工作的意见

报告期内，监事会对公司财务资料进行了检查和审核，监事会认为：公司财 务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，董事会编制和审议定期报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司2018 年度募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况时行了监督，监事会认为：公 司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金 使用不当的情况，未发现损害股东、公司利益的情况。公司董事会出具的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了募集资金 的存放与使用情况。

（四）对公司内部自我控制自我评价报告的意见

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的 内部控制制度并得到了有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方 面的重大缺陷。《2018 年度内部控制自我评价工作报告》全面、客观、真实的反 映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控 制的评价是客观、准确的。

三、监事会2019 年度工作计划

2019 年度，监事会将继续认真贯彻《公司法》、《公司章程》等法律法规的 规定，勤勉尽责，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督和检查。同 时，监事会将继续加强落实监督职能，进一步完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

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特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司 监事会 2019 年3 月14 日

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