Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Management Reports 2018

Apr 24, 2018

江苏传艺科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

一、监事会会议情况

2017 年度监事会共召开九次会议，会议情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2017.2.7	第一届监事会第十四次会议	1、《关于2014-2016 年度IPO 申报财务报表报出的议案》
2017.5.27	第一届监事会第十五次会议	1、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》2、《关于公司2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告的议案》3、《关于公司2016 年度利润分配预案的议案》4、《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》5、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》6、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》7、《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
2017.7.24	第一届监事会第十六次会议	1、《关于募集资金投资项目-FPC 生产项目、科技研发中心项目建筑面积增加的议案》

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2017.8.2	第一届监事会第十七次会议	1、《关于全资子公司重庆营志电子有限公司增资的议案》
2017.8.16	第一届监事会第十八次会议	1、《关于公司2017 年度半年度报告及其摘要的议案》2、《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3、《关于公司变更会计政策的议案》
2017.9.25	第一届监事会第十九次会议	1、《关于收购日冲电子科技（昆山）有限公司100%股权的议案》2、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》3、《关于提请召开2017 年度第三次临时股东大会的议案》
2017.10.20	第一届监事会第二十次会议	1、《关于公司2017 年第三季度报告的议案》
2017.12.8	第二届监事会第二十一次会议	1、《关于监事会换届选举暨第二届非职工代表监事候选人提名的议案》
2017.12.27	第二届监事会第一次会议	1、《关于选举第二届监事会主席的议案》

自公司上市以来，上述监事会会议相关公告均刊登在公司指定的信息披露媒

体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对2017 年度有关事项的独立意见

（一）对公司合法合规的意见

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报告期内，监事会通过对董事、高级管理人员的监督，监事会认为：公司董 事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理， 程序合法有效。为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部控制制度和 内部控制机制。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行 国家法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，忠 于职守、兢兢业业、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行 职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）对公司财务工作的意见

报告期内，监事会对公司财务资料进行了检查和审核，监事会认为：公司财 务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，董事会编制和审议定期报告的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对公司2017 年度募集资金使用情况的意见

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况时行了监督，监事会认为：公 司认真按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金 使用不当的情况，未发现损害股东、公司利益的情况。公司董事会出具的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确的反映了募集资金 的存放与使用情况。

（四）对公司内部自我控制自我评价报告的意见

监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的 内部控制制度并得到了有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方 面的重大缺陷。《2017 年度内部控制自我评价工作报告》全面、客观、真实的反 映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控 制的评价是客观、准确的。

三、监事会2018 年度工作计划

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2018 年度，监事会将继续认真贯彻《公司法》、《公司章程》等法律法规的 规定，勤勉尽责，依法对董事会和高级管理人员的经营行为进行监督和检查。同 时，监事会将继续加强落实监督职能，进一步完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会 2018 年4 月23 日

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