Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Management Reports 2018

Apr 24, 2018

江苏传艺科技股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

闵爱革

各位股东及股东代表：

本人作为江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司的独立董 事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2017 年度工作中， 勤勉尽责，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的利益。现将本人2017 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要 汇报。

一、出席董事会及股东大会情况

2017 年，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2017 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对司董事会各项议 案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

2017 年度江苏传艺科技股份有限公司召开13 次董事会议， 5 次股东大会， 分别是2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2016 年度股 东大会、2017 年第三次临时股东大会、2017 年第四次临时股东大会。本人出席 董事会和股东大会的情况如下：

		应出席董事会次数13 次	应出席董事会次数13 次	应出席董事会次数13 次	应出席股东大会次数5 次	应出席股东大会次数5 次	应出席股东大会次数5 次
					亲自出 席会议 次数
董事姓名	职务	亲自出席 会议次数	委托出席 会议	缺席 次数		委托出 席会议	缺席 次数

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闵爱革	独立 董事	13	0	0	5	0	0

2017 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会和股东大会，认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，并与 公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用，2017 年度 本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、独立董事发表独立意见的情况

2017 年度，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求有关规定， 作为公司独立董事，基于独立判断立场，本人就公司相关事项发表了独立意见，

发表独立意见的会议届次、事项、意见类型列表如下：：

				意见 类型
序号	会议日期	会议	事项
1	2017 年5 月 27 日	第一届董事 会第十九次 会议	关于公司2016 年度利润分配预案的 独立意见	同意
			关于公司董事、高级管理人员2016 年度薪酬的独立意见	同意
			关于续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2017 年度审计机 构的独立意见	同意
			关于使用募集资金置换已预先投入 募投项目自筹资金的独立意见	同意
2	2017 年5 月 31 日	第一届董事 会第二十次 会议	关于公司与合肥经济技术开发区管 理委员会签订投资协议书的独立意 见	同意
3	2017 年8 月 16 日	第一届董事 会第二十三 次会议	关于公司控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金的专项说 明及独立意见	同意
			关于公司对外担保情况的专项说明 及独立意见	同意
4		第一届董事	关于拟现金收购日冲电子科技（昆	同意

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	2017 年9 月 25 日	会第二十四 次会议	山）有限公司100%股权且签订股权 收购协议的专项说明及独立意见
			关于使用闲置募集资金和自有资金 购买理财产品的专项说明及独立意 见	同意
5	2017 年12 月8 日	第一届董事 会第二十七 次会议	关于董事会换届选举暨第二届董事 会候选人提名的独立意见。	同意
6	2017年12月 27日	第二届董事 会第一次会 议	关于董事会聘任高级管理人员的独 立意见	同意

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年度，本人利用参加公司现场董事会和列席股东大会的机会，现场了 解公司经营和财务状况。通过电话和邮件等方式，与公司的董事 、高管人员保 持密切的沟通，及时获悉公司重大事项进展情况，掌握公司的经营动态。根据公 司《独立董事年报工作制度》的相关规定，在年报编制过程中认真履职，与经营 层及年审会计师进行充分沟通，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告， 积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司年报及时、准确、完整的披露。

四、保护公司股东合法权益方面的工作情况

1、关注公司的信息披露工作，维护公司和中小股东的权益

积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司严格 按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规及公司《信息披露管理制度》的规定做好信息披露工 作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；本人持续关注公司在 媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、 完整、准确披露进行了有效的 监督和核查。同时，本人也密切关注媒体对公司 的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。

2、勤勉尽职，履行专门委员会职责

作为提名委员会召集人，本人及委员会成员对聘任董事、高管的任职资格进

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行审查，按照公司《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，随时监督 和核查公司董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，及时提出意见及建议， 供董事会决策参考，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

本人作为审计委员会委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关 制度的规定，对公司审计部的工作进行监督检查，并就公司的内部控制情况等事 项进行了审阅，切实履行了审计委员的责任和义务。

3、关注公司的规范运作和日常经营

及时了解公司经营情况，本人严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》的规定对公司进行多次现场考察，参观公司的生产车间，与公 司的管理层、外部审计师保持积极的沟通，通过查阅相关资料和现场检查等方式， 深入了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，提高公司的规范运作水 平。对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进 行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行了独立董 事的职责，维护了公司股东的合法权益。

五、其他工作

• 1、本人没有提议召开董事会、股东大会的情况；

• 2、本人没有提议聘任或解聘会计师事务所的情况；

• 3、本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

六、联系方式

电子邮箱：mag4639222@163.com

以上是2017 年度履行职责情况的汇报，2018 年度将继续本着诚信与勤勉的 精神，关注和了解公司的情况，按照法律、法规、《公司章程》的规定和要求， 全面履行独立董事的义务。并根据自己的专业知识和经验为董事会的决策提供有 效的参考意见，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

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独立董事：闵爱革

2018 年4 月23 日

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