Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Management Reports 2017

May 30, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-023

江苏传艺科技股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司 章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会 等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2016 年度 的主要工作报告如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履行监督职责，通过出席董事会、列席股东大会，了解和掌握公司的经 营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公 司财务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出 具体要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行 了监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

（一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。

根据公司章程及监事会议事规则的规定，监事会对董事、高级管理人员执行 公司职务的行为进行监督。公司制度规定应该报告监事会的事项和议案，公司按 照规定，完整、及时报告监事会，由监事会审议，同时公司监事列席了历次股东 会和董事会，确保监事会对公司重大事项的知情权。

（二）监事会会议召开情况

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-023

报告期内，公司监事会共召开了4 次会议，会议情况如下：

1、2016 年3 月25 日，第一届监事会十次会议审议通过：《关于2013-2015 年度IPO 申报财务报表报出的议案》1 项议案；

2、2016 年4 月25 日，第一届监事会十一次会议审议通过：《关于2015 年 度监事会工作报告的议案》、《关于2015 年度财务决算报告的议案》、《关于2015 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于2016 年度财务预算报 告的议案》、《关于公司2015 年度利润分配的议案》5 项议案；

3、2016 年9 月20 日，第一届监事会十二次会议审议通过：《关于2013-2015 年度及2016 年1-6 月IPO 申报财务报表报出的议案》1 项议案；

4、2016 年12 月25 日，第一届监事会十三次会议审议通过：《关于江苏传 艺科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议有关首次公开发行股票并上市 的各项议案合法性确认的议案》1 项议案。

（三）监事会列席会议情况

报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经理层的积极配合下， 监事会成员列席了公司全部5 次董事会会议和2 次股东大会，认真履行了《公司 章程》所赋予的监事会职责，对会议召开程序、表决事项、决议执行情况以及公 司管理制度等方面进行了监督，促进了董事会各项决议的正确落实。

二、监事会对 2016 年度有关事项发表意见情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，未发现有 违法违规事项。报告期内，监事会未对公司有关事项发表专项意见。

三、监事会 2017 年度工作计划

2017 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-023

股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠 实勤勉地履行监事会职能，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构 的完善和经营管理的规范运作，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥职能。

特此报告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 27 日

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