Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — M&A Activity 2018

Jun 10, 2018

江苏传艺科技股份有限公司

关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明

鉴于江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式向 美泰科技有限公司（以下简称“美泰科技”）购买其持有的东莞美泰电子有限公 司100%股权（以下简称“本次交易”）可能引起公司的股票价格波动，为避免 因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司和美泰科 技对本次交易事宜采取了严格的保密措施及制度，具体情况如下：

1、 交易双方就本次交易进行初次接触时，公司即告知美泰科技对交易筹划 信息严格保密，不得利用交易筹划信息买卖公司股票，内幕交易会对当事人以及 本次交易造成严重后果；

2、 本次交易双方参与商讨人员仅限于公司少数核心管理层，以缩小本次交 易的知情人范围；

3、 公司和财务顾问东吴证券股份有限公司提醒所有项目参与人员，本次交 易的相关信息须对包括亲属、同事在内的其他人员严格保密；

4、 公司停牌后，分别聘请了东吴证券股份有限公司、北京德恒律师事务所 担任独立财务顾问和法律顾问，聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中 联资产评估集团有限公司担任本次交易的审计机构和评估机构，公司分别与上述 中介机构签署了《保密协议》。在《保密协议》中，规定了各方应严格保密相关 资料，不得向任何第三方披露任何保密材料，为本次交易目的而向其他合理需要 获得保密资料的机构或人员进行披露的除外。

5、 公司和美泰科技在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信 息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执 行，在整个过程中未发现任何不当的信息泄露的情形。 特此说明。

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（本页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司关于本次重大资产重组采取 的保密措施及保密制度的说明》之签章页）

江苏传艺科技股份有限公司（盖章）

法定代表人:__________________

2018 年 6 月 8 日

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