Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-035

江苏传艺科技股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号——信息披露公告格式》相关格式 指引的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称公司）2020 年度募集资金存放与 使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]402 号文核准，公司于 2017 年 4 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）3,590.67 万股，每股发行价为 13.40 元，应募集资金 总额为人民币 48,114.9780 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,616.8987 万元后，实际 募集资金金额为 43,498.0793 万元。该募集资金已于 2017 年 4 月到账。上述资金到账情 况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“验字（2017）第 320ZA0006 号”《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。 公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额 59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币 1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

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（二）募集资金使用及结余情况

1、以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目 34,251.8529 万元，尚未使用的金额为 10,069.6098 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益 扣除手续费等的净额）。

2、本年度使用金额及当前余额

• 1）首次公开发行募集资金

2020 年度，公司首次公开发行募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 4,506.8639 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 38,758.7168 万元，尚未使用的金额为 5,645.0210 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣 除手续费等的净额）。

2）非公开发行募集资金

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：募集资金到位前， 截至 2020 年 10 月 28 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 9,268.4883 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金 9,268.4883 万元，以募集资金直接投入募投项目 1,447.9780 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金累计投入 10,716.4663 万元，尚未使用的金额为 31,408.9515 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

2020 年度，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金的使用情况为：以募集资金 补充流动资金 16,862.2736 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税） 109.7218 万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用 的金额为 3.7851 万元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金

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管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金 专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放 和使用募集资金。

（一）首次公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金投资及专户存储余额情况 如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000230618	5,645.0210

原募集资金专项账户中国银行高邮开发区支行 466370093429 账户已于 2020 年 11 月 30 日销户。原募集资金专项账户中国银行东莞常平支行 684770069657 账户已于 2020 年 12 月 29 日销户，其账户剩余资金均已转入募集资金专项账户江苏银行股份有限公司 高邮支行 90270188000230618 账户。

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 241.7836 万元（其中 2020 年度利 息收入 22.6109 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 665.8846 万元（其中 2020 年度理财产品收益 60.5396 万元），已扣除手续费 2.0098 万元（其中 2020 年度手续费 0.8755 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

（二）非公开发行募集资金的使用和存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于募投项目投资部分专户 存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262306	4,000.00
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262485	3,000.00

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 43.5138 万元（其中 2020 年度利息

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收入 43.5138 万元），已扣除手续费 0.2096 万元（其中 2020 年度手续费 0.2096 万元）， 尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。

上述余额中，未包含“E 周存”账户（账号：90270181000259959）存款余额 18,263.3888 万元（其中累计银行存款利息 31.4676 万元），未包含“E 周存”账户（账号： 90270181000260632）存款余额 6145.5627 万元（其中累计银行存款利息 6.3660 万元）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司非公开发行募集资金用于补充流动资金部分专户 存储余额情况如下：

金额单位：人民币万元

		金额单位：人民币万元
银 行 名 称	银行帐号	余额
江苏银行股份有限公司高邮支行	90270188000262060	3.7851

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 10.3401 万元（其中 2020 年度利息 收入 10.3401 万元）。

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况

公司 2020 年度首次公开发行募集资金实际使用 4,506.8639 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的首次公开发行募集资金款项共计人民币 38,758.7167 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

（二）非公开发行募集资金实际使用情况

公司 2020 年度非公开发行募投项目募集资金实际使用 10,716.4663 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入非公开发行相关项目的募集资金款项共计人民币 10,716.4663 万元，项目的投入情况及效益情况详见附表 2。

公司 2020 年度使用非公开发行募集资金补充流动资金实际使用 16,862.2736 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际补充流动资金的非公开发行募集资金款项共计人 民币 16,862.2736 万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 3。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

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附表1：

2020 年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

制表单位：江苏传艺科技股份有限公司

截止2020 年12 月31 日

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	434,980,793.20	434,980,793.20	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	45,068,638.72	45,068,638.72
报告期内变更用途的募集资金总额			46,622,113.51		已累计投入募集资金总额				387,587,167.34
累计变更用途的募集资金总额			267,245,389.72
累计变更用途的募集资金总额比例				61.44%
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额 (1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
1、薄膜线路板 生产线技改并 扩产项目	否	94,180,793.00	94,180,793.00		95,085,612.63	100.96%	2018年6月	4,475,541.19	不适用	否
2、FPC生产项 目	是	298,000,000.00	77,376,723.79		77,376,723.79	100.00%	项目终止	不适用	不适用	是
3、科技研发中 心项目	否	42,800,000.00	42,800,000.00	14,380,250.10	43,022,795.22	100.52%	2018年9月	不适用	不适用	否
4、轻薄型键盘 生产项目	是		147,245,389.72	29,842,126.40	97,650,767.60	66.32%	2021年6月	24,066,701.25	不适用	否
5、3D玻璃面板 生产项目	是		73,377,886.49	846,262.22	74,451,268.10	101.46%	项目终止	不适用	不适用	是
合计	—	434,980,793.00	434,980,793.00	45,068,638.72	387,587,167.34	—	—	28,542,242.44	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	FPC生产项目是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情 况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于FPC市场环境的变化，企业竞争加剧，产品的盈利性 降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集资金，继续扩充相关的生产线设备，效益已无法达到预 期效果，不能给股东较好的回报。公司经过审慎研究，将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4 月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘 生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的实施主体为东莞传艺，实施地点为东莞市常平镇；“轻 薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市经济开发区凌波路。另外，尚 未实施完毕的原募投项目“FPC生产项目”停止实施。上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第 二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。 “3D玻璃面板生产项目”系公司于2018年根据当时对3D强化玻璃盖板的市场需求和前景预期，同 时结合公司进一步完善在电子元器件行业产业链布局所综合做出的投资决策。随着时间的推移，3D 强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场需 求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相 关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。公司经过审慎研究，将原募 投项目“3D玻璃面板生产项目”截至2020年11月30日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资金投 入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。同时，本公司“轻薄型键盘生产项目”将新增 640万台轻薄型键盘的年产能，并使总产能提升至年产2240万台。上述变更已经公司第二届董事会 第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020 年第六次临时股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过， 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资 金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的 实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科 技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。 鉴于公司对位于高邮市经济开发区凌波路的三处厂房（一厂、二厂和三厂）的产线布局和规划进行了 调整，为提高公司生产经营效率，合理利用现有厂房空间资源，公司于2019年8月6日召开第二届 董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地点的 议案》，将薄膜线路板生产线技改并扩产项目实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区 凌波路33号）变更为公司二厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路49号），实施主体不变，仍 为江苏传艺科技股份有限公司。 经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会 审议通过，公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"截至2020年11月30日募集资金账户中剩 余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项 目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。

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募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过， 公司决定将原募投项目“FPC生产项目”截至2018年4月2日募集资金账户中剩余尚未使用的募集资 金变更用于建设“3D玻璃面板生产项目”和“轻薄型键盘生产项目”。其中：“3D玻璃面板生产项目”的 实施主体为传艺东莞，实施地点为广东省东莞市常平镇；“轻薄型键盘生产项目”的实施主体为传艺科 技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕的原募投项目“FPC生产 项目”停止实施。 经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议和2020年第六次临时股东大会 审议通过，公司决定将原募投项目"3D玻璃面板生产项目"截至2020年11月30日募集资金账户中剩 余尚未使用的募集资金投入扩产后的原募集资金项目“轻薄型键盘生产项目”。“轻薄型键盘生产项 目”的实施主体为传艺科技，实施地点为江苏省高邮市高邮经济开发区凌波路。另外，尚未实施完毕 的原募投项目“3D 玻璃面板生产项目”停止实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	薄膜线路板生产线技改并扩产项目，截至2017年5月27日，已以自筹资金预先投入1,177.1592万元， 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月27日出具“致同专字（2017）第320ZA0134号” 《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2017年5 月27日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议审议并通过了《关于使用募 集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务 所进行了专项审查，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	2017年6月6日，公司董事会发布《关于将部分募集资金续存为大额存单的公告》，将募集资金专 户内的29,800万元的本金续存为大额存单，存款期限不超过9个月。 2017年9月25日，公司召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币2 亿元的闲置募集资金和自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年。 截至2018年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0万元；其 中，4,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于2018年 5月7日到期，10,000万元购买江苏银行宝溢融A6机构45保本浮动收益型理财产品已于2018年5 月10日到期；9,800万元购买江苏银行定期存单已于2018年3月2日到期。 2019年3月14日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的闲置募集资金和总额度不 超过人民币1.0亿元自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限不超过一年，在 上述额度内，资金可以滚动使用。截止2019年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额1,000 万元；其中，10,000万元购买中银保本理财-人民币按期开放保本保收益型理财产品已于2019年8月 12日前全部到期，4,000万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财产品已于2019 年7 月10 日到期，2,000 万元购买江苏银行聚宝财富天添开鑫开放式保本浮动收益型理财产品，其中

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1,000 万元已于 2019 年 5 月 17 日到期，剩余 1,000 万元于 2020 年 3 月 23 日到期。 2020 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020 年 5 月 18 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有资金购买理 财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 1.0 亿元的限制募集资金适时购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币 1.5 亿元自有资金购买稳健型、低风险、 流动性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。 2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、2020 年 11 月 16 日召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买理财产品和 自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理财产品和自有资金 购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过 4 亿元募集资金进行委托理财，公司的闲 置募集资金购买理财产品的额度将变更为 5 亿元人民币，并增加总额不超过 3.5 亿元人民币自有资金 进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变更为 5 亿元人民币， 有效期自 2019 年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使 用。

截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金购买理财产品余额 0 元，购买大额定期存单余额 0 元；其中， 3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 8 月 5 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产品已于 2020 年 11 月 3 日到期，3000 万元购买中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF)保本保收益型理财产 品已于 2020 年 12 月 10 日到期，1500 万元购买江苏银行聚宝财富宝溢融开放式保本浮动收益型理财 产品已于 2020 年 10 月 26 日赎回。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行尚未使用募集资金 56,450,209.75 元，用于轻薄型键盘生产项 尚未使用的募集资金用途及去向 目。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用

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附表2：

2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表

2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表	2020 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
制表单位：江苏传艺科技股份有限公司 截止2020 年12 月31 日 单位：元
募集资金总额			587,902,767.68		本年度投入募集资金总额				275,787,398.86
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				275,787,398.86
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项 目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产18万 平方米中高 端印制电路 板建设项目	否	420,442,800.00	420,442,800.00	107,164,662.76	107,164,662.76	25.49%	2021年1 月	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	167,459,967.68	167,459,967.68	168,622,736.10	168,622,736.10	100.69%
合计		587,902,767.68	587,902,767.68	275,787,398.86	275,787,398.86
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-035

募集资金投资项目先期投入及置换情况	年产18万平方米中高端印制电路板建设项目，截至2020年10月28日，以自筹资金预先投入 9,268.4883万元，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月28日出具"容诚专字 【2020】210Z0084号"《关于江苏传艺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的鉴证报告》。2020年1月28日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二 十二次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议 案》，并由公司独立董事发表了同意意见、会计师事务所进行了专项审查，履行了必要的审批 程序。本次以募集资金置换先期投入已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金购买理财产品情况	2020年4月27日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议、2020 年5月18日召开2019年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自有 资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币1.0亿元的限制 募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币1.5亿元自有 资金购买稳健型、低风险、流动性高德理财产品或结构性存款，期限不超过一年，在上述额度 内，资金可以滚动使用。 2020年10月28日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十二次会议、 2020年11月16日召开2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置募集资金购买 理财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款的议案》，在原先审议的闲置募集资金购买理 财产品和自有资金购买理财产品或结构性存款额度的基础上增加总额度不超过4亿元募集资金 进行委托理财，公司的闲置募集资金购买理财产品的额度将变更为5亿元人民币，并增加总额 不超过3.5亿元人民币自有资金进行委托理财，公司的闲置自有资金购买理财产品的额度将变 更为5亿元人民币， 有效期自2019年年度股东大会审议通过的原委托理财额度有效期到期为 止。在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。 截至2020年12月31日,闲置募集资金购买理财产品余额0元，购买大额定期存单余额0元； 期末余额中，63,681,241.81元转入“E周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务。 185,922,001.26 元 转入“E 周存”账户，办理了七天通知存款自动转存业务 。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年12月31日，非公开发行用于募投项目尚未使用募集资金314,089,515.37元，用于 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目。非公开发行用于补充流动资金尚未使用募集资 金37,850.51 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额

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证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-035

附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元	编制单位：江苏传艺科技股份有限公司 截至2020年12月31日 单位：元
变更后的项目	对应的原 承诺项目	变更后项目拟投 入募集资金总额 (1)	本年度实际投 入金额	截至期末实际累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
1、3D玻璃面板生产项 目	FPC生产 项目	120,000,000.00	846,262.22	74,451,268.10	62.04%	项目终止	不适用	不适用	是
2、轻薄型键盘生产项目	FPC生产 项目	100,623,276.21	29,842,126.40	97,650,767.60	66.32%	2021年6月	24,066,701.25	不适用	否
	3D玻璃 面板生产 项目	46,622,113.51
合计	—	267,245,389.72	30,688,388.62	172,102,035.70	—	—	24,066,701.25	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			FPC生产项目变更为3D玻璃面板生产项目、轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：FPC生产项目是公司基于上市前市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推 移，市场情况和公司产能情况都发生了巨大的变化。鉴于目前FPC市场环境变化，行业内各企业竞争 加剧，产品的盈利性降低，倘若公司短期内继续扩大规模投入募集金，继续扩充相关的生产线设备，其 效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。 2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次 会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。 3、信息披露情况说明详见公司于2018年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》和《证券日报》及巨潮资讯网上www.cninfo.com.cn的相关公告。 3D玻璃面板生产项目变更为轻薄型键盘生产项目 1、变更原因：3D强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所 属行业、市场需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D玻璃面板生产项目投入募集资金 并继续扩充相关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。 2、变更募集资金用途的决策程序：上述变更已经公司开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十三次会议和2020 年第六次临时股东大会审议通过。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技 公告编号： 2021-035

	3、信息披露情况说明详见公司于2020年12月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网上www.cninfo.com.cn 的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	3D 强化玻璃盖板的市场需求、行业竞争等情况均发生了一定变化，综合考虑公司产品所属行业、市场 需求及未来发展规划，倘若公司短期内继续大规模对3D 玻璃面板生产项目投入募集资金并继续扩充相 关的生产线设备，其效益已无法达到预期效果，不能给股东很好的回报。故终止3D 玻璃面板生产项目。

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