Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 2, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-035

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次 会议通知于2017 年7 月28 日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发 出，会议于2017 年8 月2 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限 公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7 名（含独立董事3 名）， 实际出席7 名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于对全资子公司重庆营志电子有限公司增资的议案》

公司拟以自有资金1,000 万元人民币对重庆营志进行增资。增资后，重庆营 志的注册资本将增至2,000 万元人民币。本次出资将在重庆营志营业执照颁发之 日起三个月内缴足。

本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司 董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

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2017 年8 月3 日