Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 24, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-033

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次 会议通知于2017年7月18日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2017年7月24日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出 席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于募集资金投资项目——FPC生产项目、科技研发中心项目建筑面 积增加的议案》；

公司募集资金投资项目—— FPC 生产项目、科技研发中心项目变更情况

			现面积与原面积差异 （m2）
项目	原面积（m2）	现面积（m2）
FPC 生产项目	30,000	41,349.68	11,349.68
科技研发中心项目	4,000	4,894.17	894.17

根据建设工程实际设计方案，公司拟对 FPC 生产项目、科技研发中心项目 建筑面积做如上变更，此外，募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入 金额等均保持不变。本次变更不属于募投项目的实质性变更，不会对 FPC 生产 项目、科技研发中心项目的实施造成不利影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-033

江苏传艺科技股份有限公司董事会 2017 年 7 月 25 日

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