Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 15, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-065

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于2021 年8 月13 日在江苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于2020 年8 月3 日以电子邮件、电话等形式 向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董 事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2021 年半年度报告全文及摘要的议案》；

《2021 年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2021 年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》；

《关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券 时报》、《上海证券报》。

独立董事发表了同意的独立意见。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-065

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；

2020 年12 月8 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会 第二十三次会议审议通过了《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留 授予第一个行权期行权条件成就的议案》；2021 年1 月 12 日，公司召开第三届 董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成 就的议案》。符合2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二 个行权期行权条件的部分激励对象已经行权941,220 份，符合2018 年股票期权 与限制性股票激励计划预留授予第一个行权期行权条件的部分激励对象已经行 权635,025 份，并于2021 年6 月30 日上市流通。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）就行权事项出具了容诚验字[2021]210Z0013 号《验资报告》，公司注册资 本由人民币286,078,886.00 元变更为人民币287,655,011.00 元。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的 工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。具体内容详见公司同 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》披露的《章程修正案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提请召开2021 年第二次临时股东大会的议案》；

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董 事会拟定于 2021 年9 月1 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒《证券时报》、《上海证券报》披露 的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-065

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 13 日