Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-058

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会 议于2021 年6 月30 日在江苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场及通 讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年6 月24 日以电子邮件、电话等形式向 全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的议案》；

为优化公司“年产18 万平方米中高端印制电路板项目”的各生产线及工序 布局，进一步提升公司高邮生产基地各厂区之间的资源配置水平，公司拟将上述 募集资金投资项目中的SMT 工序实施地点由江苏省高邮市经济开发区凌波路33 号改建至江苏省高邮市经济开发区凌波路49 号的闲置厂房。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会就此议案发表了 同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投 资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-058

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》；

为进一步整合内部资源和提升整体运营效率，公司拟将“薄膜线路板生产线 技改并扩产项目”的实施主体由公司变更为全资子公司重庆营志电子有限公司， 实施地点由江苏省高邮经济开发区凌波路49 号变更为重庆市合川区工业园区核 心区高阳路30 号，本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点有助于 公司充分利用子公司重庆营志电子有限公司所在地重庆市合川区的区位优势和 产业集聚优势，提升规模效应和经营效率。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，公司监事会就此议案发表了 同意的意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投 资项目新增实施地点及变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任龚彩萍女士为公司内部审计负责人， 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计负责人辞职暨聘任内部审计负责人的 公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

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2021 年6 月30 日