Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-049

江苏传艺科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议 于2021 年6 月4 日在江苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场方式及通 讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年5 月29 日以电子邮件、电话等形式向 全体监事发出。本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事会主席刘 园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 股票期权及预留股票期权行权价格的议案》；

《江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）中规定并授权董事会在公司出现 派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时， 按照本《激励计划》规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整。

经2020 年度权益分派，尚未行权的首次授予的股票期权的行权价格由 11.05 元/股调整为10.95 元/股。预留授予部分股票期权的行权价格由11.96 元/股调整为11.86 元/股。

经核查，监事会认为本次调整《激励计划》股票期权行权价格事项符合《上 市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股 东利益的情况。因此，我们同意公司对相关股票期权价格进行调整。

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-049

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予股票期权及预留股票期权行权价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 回购价格的议案》；

根据公司《激励计划》的相关规定，经2020 年度权益分派，首次授予部分 限制性股票的回购价格由5.44 元/股调整为5.34 元/股。预留部分限制性股票回 购价格由5.94 元/股调整为5.84 元/股。

经核查，监事会认为本次调整《激励计划》限制性股票回购价格事项符合《上 市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情况。因此，我们同意公司对限制性股票回购价格进行调整。

具体内容请参见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

监事会

2021 年6 月4 日