Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-032

江苏传艺科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议 于2021 年4 月28 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年4 月17 日以 电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主 持，本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

• 1、 审议通过《关于2020 年年度报告及摘要的议案》；

具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年 度报告》及《2020年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 2、审议通过《关于2020 年度董事会工作报告的议案》；

董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在2020年度的工作情况

及对股东大会决议的执行情况。工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司

2020 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议。

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表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 3、 审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》；

总经理向董事会报告了公司2020年度的经营情况以及对公司2021年的经营 工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了上述报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

• 4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》；

根据审计机构出具的2020年度审计报告，母公司2020年度实现净利润为 84,682,707.61元，提取法定盈余公积8,468,270.76元，加上年初未分配利 润197,757,745.72元，减去派发的2019年度现金股利22,426,885.02元。实 际可供股东分配的利润为251,545,297.55元。根据上述情况，公司2021年度 利润分配预案如下:

以公司总股本286,078,766.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股 利1.0元人民币（含税），合计派发现金股利28,607,876.6元（含税），不送 红股，不以资本公积转增股本。公司董事会一致认为该利润分配议案符合公 司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，全体董事同意该利润分配方案。 独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于2020年度财务决算和2021年度财务预算报告的议案》；

公司董事会一致认为该报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和 2021年的财务预算。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度 财务决算和2021年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审 议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，审计机

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构出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。以上文件具体内容请参见 同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价工作报告的议案》；

公司董事会一致认为：该报告真实、准确地反映了公司2020年度在内部控制 中取得的成绩及进一步提升的方向，独立董事对此议案发表了独立意见，监事会 对此议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容请参见刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《内部控制规则落 实自查表》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财 会[2018]35号）的规定和要求，公司相关会计政策需要予以变更。本次会计政策 变更是依据国家相关会计制度规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、 真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策的变更。公司监事会 及独立董事对该项议案分别发表了同意的意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；

独立董事已对本事项发表了事前认可及独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相

关公告。

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本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申 请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议

案》；

董事会同意公司使用总额度不超过人民币5.0亿元的闲置募集资金适时购买 安全性高、流动性好的保本型理财产品和总额度不超过人民币10亿元自有资金购 买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、稳健型、低风险、高的理财 产品，期限不超过一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时授权公司管理 层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内

有效。独立董事已对本事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过《关于制定公司＜外汇套期保值业务管理制度＞的议案》；

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业 务管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。

以上文件具体内容请参见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》；

详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年

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年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

16、审议通过《关于2021年度第一季度报告全文和正文的议案》；

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年第一季度报告正文》 同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2021 年 4 月 29 日