Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

江苏传艺科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行 股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司 持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年公司经营情况概述

2020 年, 新冠肺炎疫情不断蔓延并逐渐席卷全球, 使全球经济遭受严重影 响，为防控疫情而采取的停工停产，人员隔离等措施给全球供应链的布局带来了 新的挑战。面对纷繁复杂的外部局势，公司对内不断修炼内功，在做好疫情防控 的基础上，积极推动复工复产及新项目建设，继续推进降本增效，加大对新产品 新技术的研发力度，巩固公司在技术及管理上的竞争力。同时，面对疫情对全球 产业链的冲击，公司积极保持与客户及供应商的沟通合作，不断提升产品服务质 量，保证公司产品供应的顺畅，实现了营业收入和利润的稳定增长。

本报告期，公司实现营业总收入1,769,844,754.46 元，较上年同期增长 15.38%;归属于上市公司股东净利润135,096,601.7 元,较去年同期增长了 81.85%。

2020 年，公司主要经营管理工作如下：

1、以做好疫情防控为基础，及时把握产业发展趋势，实现收入、利润的稳 定增长

2020 年初，面对突如其来的新冠疫情，公司第一时间组织人员通过各种渠 道储备充足的疫情防护用品，保障员工生命健康。积极响应国家号召，投入疫情 防控工作，严格执行当地政府的防疫措施。公司及下属子公司建立了完善的应急 预案，在保障员工生命健康的前提下，积极推进复工复产工作，公司分布于各地

的生产厂区快速复工复产，全力降低因疫情导致对公司经营产生的影响。此外， 还主动承担社会责任，通过向当地政府捐款，助力打赢疫情防控阻击战。

2020 年下半年来，受益于客户5G 手机的发布以及5G 手机换机潮的来临， 公司通讯业务类实现了稳定增长。此外，面对疫情带来的远程经济的兴起，公司 积极调整产品结构，平板电脑、笔记本电脑等相关配套产品出货量显著增长。2020 年全年，公司包括平板电脑等产品在内的消费电子及计算机产品业务实现销售收 入1,769,844,754.46 元，较上年同期增长15.38%;归属于上市公司股东净利润 135,096,601.7 元,较去年同期增长了81.85%。

2、加大新技术研发与投入，保持行业技术领先

2020 年，公司研发继续以“新材料、新产品、新制程、新设备和新技术” 为主轴，在5G 跨6G、AI、物联网、车联网及智慧传感等应用环境提前进行研发 布局，保证公司在行业内的技术领先地位。

公司积极推进产学研合作，2020 年与苏州大学等高校签署校企产学研合作 协议，进一步深化科研成果产业化进程，提升新技术和新材料开发技术水平，加 快科研成果转化率、研究型人才培养、前沿技术及先进产业布局。截止2020 年 底，公司共与10 余所高校及研究院展开产学研合作项目。

3、加快新产品的投资与建设，继续推进投资项目建设

公司长期与国际一流品牌客户密切合作，参与客户先期产品开发，共同开发 前瞻技术，掌握产品技术发展的潮流与趋势。在5G 带来的技术革命到来之际， 公司提前进行了5G 相关产品研发技术的储备，已经具备了生产5G 天线等关键产 品的技术实力。

2020 年公司持续推进投资项目建设，募投项目“年产18 万平方米中高端印 制电路板建设项目” 持续根据投资计划进行投入，投产后将进一步提高了公司 在高阶HDI、LCP 领域的市场竞争力，极大提高PCB 生产技术层次，完善产品线 和技术布局。

二、2020 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2020 年度，公司董事会共召开了八次会议，会议讨论了如下议案并作出决

议：

议：
时间	会议名称	审议议案
2020.01.14	第二届第二十 二次会议	1、《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 2、《关于公司2018 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条 件成就的议案》 3、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期 权的议案》 4、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 5、《关于提请召开2020 年第二次临时股东大会 的议案》
2020.03.20	第二届第二十 三次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订 稿）的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施（二次修订稿）的议案》

		6、《关于公司收购控股子公司江苏胜帆电子科 技有限公司少数股东股权的议案》 7、《关于召开2020 年第三次临时股东大会的议 案》
2020.04.27	第二届董事会 第二十四次会 议	1、《关于2019 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2019 年度总经理工作报告的议案》 4、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 5、《关于2019 年度财务决算和2020 年度财务 预算报告的议案》 6、《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 7、《关于2019 年度内部控制自我评价工作报告 的议案》 8、《关于内部控制规则落实自查表的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》 10、《关于续聘公司2020 年度财务审计机构的 议案》 11、《关于向银行申请2020 年综合授信额度的 议案》 12、《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自 有资金购买理财产品或结构性存款的议案》 13、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

		14、《关于变更注册资本并修改公司章程的议 案》 15、《关于召开2019 年度股东大会的议案》 16、《关于2020 年度第一季度报告全文和正文 的议案》
2020.08.05	第二届第二十 五次会议	1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》 2、《关于注销全资子公司的议案》 3、《关于召开2020 年第四次临时股东大会的议 案》
2020.08.27	第二届第二十 六次会议	1、 《关于2020 年半年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2020 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告的议案》 3、《关于设立募集资金专户并授权签订募集资 金三方监管协议的议案》
2020.10.28	第二届第二十 七次会议	1、《关于2020 年度第三季度报告全文和正文的 议案》 2、《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自 有资金购买理财产品或结构性存款额度的议 案》 3、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 4、《关于增加向银行申请2020 年综合授信额度 的议案》

		5、《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）部 分条款的议案》 6、《关于调整2018 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予股票期权及预留股票期权行权 价格的议案》 7、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目自筹资金的议案》 8、《关于召开2020 年第五次临时股东大会的议 案》
2020.12.08	第二届第二十 八次会议	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事的议案》 3、《关于独立董事津贴的议案》 4、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计 划预留授予第一个行权期行权条件成就的议 案》 5、《关于变更部分募集资金用途以及部分募投 项目扩产的议案》 6、《关于召开2020 年第六次临时股东大会的议 案》；
2020.12.24	第三届第一次 会议	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委 员的议案》

3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任证券事务代表的议案》 8、《关于聘任公司内审负责人的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录 均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。 （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2020 年度，公司董事会召集并组织了七次股东大会会议，其中年度股东大 会一次，临时股东大会六次，会议讨论了如下议案并做出决议：

时间	会议名称	审议议案
2020.01.02	2020 年第一次 临时股东大会	1、《关于公司变更2019 年度审计机构的议案》
2020.02.03	2020 年第二次 临时股东大会	1、《关于2018 年股票期权与限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票和注销部分股票期 权的议案》 2、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
2020.04.07	2020 年第三次 临时股东大会	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 2.01《调整非公开发行股票方案之发行对象及 认购方式》 2.02《调整非公开发行股票方案之发行价格及

		定价原则》 2.03《调整非公开发行股票方案之发行数量》 2.04《调整非公开发行股票方案之限售期》 3、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订 稿）的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告（二次修订稿）的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取 填补措施（二次修订稿）的议案》
2020.05.18	2019 年年度股 东大会	1、《关于2019 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2019 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2019 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2019 年度利润分配预案的议案》 5、《关于2019 年度财务决算和 2020 年度财务 预算报告的议案》 6、《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告的议案》 7、《关于2019 年度内部控制自我评价工作报告 的议案》 8、《关于内部控制规则落实自查表的议案》 9、《关于续聘公司2020 年度财务审计机构的议 案》 10、《关于向银行申请2020 年综合授信额度的 议案》

		11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品和自 有资金购买理财产品或结构性存款的议案》 12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 13、《关于变更注册资本并修改公司章程的议 案》
2020.08.21	2020 年第四次 临时股东大会	1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有 效期的议案》
2020.11.16	2020 年第五次 临时股东大会	1、《关于增加闲置募集资金购买理财产品和自 有资金购买理财产品或结构性存款额度的议 案》 2、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 3、《关于增加向银行申请 2020 年综合授信额 度的议案》 4、《关于调整江苏传艺科技股份有限公司2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）部 分条款的议案》
2020.12.24	2020 年第六次 临时股东大会	1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案》； 1.01《选举邹伟民先生为第三届董事会董事的 议案》 1.02《选举刘赛平先生为第三届董事会董事的 议案》 1.03《选举刘文华先生为第三届董事会董事的 议案》

1.04《选举许小丽女士为第三届董事会董事的 议案》 1.05《选举李静女士为第三届董事会董事的议 案》 1.06《选举刘林女士为第三届董事会董事的议 案》 2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事的议案》 2.01《选举梁国正先生为第三届董事会独立董 事》 2.02《选举余新平先生为第三届董事会独立董 事》 2.03《选举姜磊先生为第三届董事会独立董事》 3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事 的议案》 3.01《选举刘园先生为第三届监事会非职工代 表监事》 3.02《选举郭冬梅女士为第三届监事会非职工 代表监事》 4、《关于独立董事津贴的议案》 5、《关于变更部分募集资金用途以及部分募投 项目扩产的议案》

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项 议案都得到了落实。

（三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会战略发展委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2020 年，战略委员会审议了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司收购控股子公司江苏胜帆电子科 技有限公司少数股东股权的议案》《关于注销全资子公司的议案》，并将议案提交 董事会审议。 报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核， 在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、 核查职能。报告期内，审计委员会对公司定期财务报告、续聘会计师事务所、募 集资金存放与使用、会计政策变更、审计部提交的工作总结及工作计划等事项进 行了审议，并将议案提交董事会审议。 报告期内2020 年度提名委员会根据有关 规定积极开展工作，认真履行职责。对公司董事和 高级管理人员的任职资格等 相关事宜进行了讨论；2020 年度，提名委员会审议通过《关于董事会换届选举 的议案》相关事项、《聘任高级管理人员的议案》，对第三届董事会候选人及高级 管理人员人选任职资格和条件行了审查。报告期内，薪酬与考核委员会对公司现 行的董事、监事及高级管理人员的2020 年度实际发放薪酬进行了讨论，认为公 司现行董事、高级管理人员的薪酬相对合理，符合公司发展现状。同时，对第三 届独立董事的薪酬进行审议，确定了独立董事薪酬发放方案，进一步完善公司董 监高的薪酬管理。薪酬与考核委员会对公司股权激励计划相关事项进行了审阅， 认为该事项的程序合法，符合规范治理的相关要求。

公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相 关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

（四）独立董事履职情况

2020 年度，独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》 的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监 督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

（五）信息披露和内幕信息管理情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易 所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、 完整、及时、公平地发布了各类公告，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及 时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

公司高度重视内幕信息管理工作，在定期报告及重大事项未对外披露的窗口 期、敏感期内，全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够严格执 行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知 情人员严格履行保密义务。严格遵守买卖股票规定。报告期内，公司未发生内幕 信息知情人违规买卖公司股票的情形。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者互动平台、接 待投资者调研等多种渠道与方式加强与投资者的联系与沟通，按时举行2019 年 度网上业绩说明会，有效增进了投资者与公司的良性关系，切实保护投资者利益。

三、2021 年度董事会的重点工作

（一）加强内控建设，进一步提升规范运作水平

2021 年，董事会将按照《证券法》，以及中国证监会和深圳证券交易所的一 系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步完善内部控制制度体系，提升规 范运作水平。同时督促公司董事、高管人员加强对公司治理、信息披露等方面规 则的学习，提高履职能力，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）规范信息披露、维护投资者关系

2021 年，公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等信息披露规则的 要求做好信息披露工作，加强公司信息披露事项培训，提升信息披露人员的专业 水平，进一步促进公司规范运作，维护广大投资者权益。继续强化投资者关系管 理，进一步发展与广大投资者的良性互动关系。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会 2021 年4 月29 日