Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-027

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会 议于2021 年3 月24 日在江苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场方式 及通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年3 月19 日以电子邮件、电话等形 式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席 董事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司增加注册资本的议案》

公司拟以自有资金向全资子公司江苏智纬电子科技有限公司增加注册资本， 由人民币10,000 万元增加至人民币50,000 万元，本次增加认缴出资人民币 40,000 万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披 露的《关于全资子公司增加注册资本的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-027

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年3 月24 日

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