Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 2, 2021

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-019

江苏传艺科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会 议于2021 年2 月2 日在江苏省高邮市凌波路33 号公司二楼会议室以现场方式及 通讯表决的方式召开。会议通知已于2021 年1 月28 日以电子邮件、电话等形式 向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董 事9 名，实际出席会议董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司的战略布局，公司拟以自有资金设立全资子公司“江苏智纬电子科 技有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），注册资本10,000 万元，公司持 有其100%股份。

具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》披 露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2021-019

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2021 年2 月2 日

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