Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

May 10, 2018

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-041

江苏传艺科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2018 年5 月10 日上午8:30 在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限 公司三楼会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2018 年5 月3 日以电子 邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持， 本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名，全体监事、部分高级管理人 员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、 审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； 公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年3月13日开市起停牌， 公司原计划于2018 年5 月12 日前披露重大资产重组报告书或预案。

因本次重大资产重组的交易细节和重组方案需要进一步论证和细化，标的 资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，无法于2018 年5 月12 日前 披露重大资产报告书或预案。

为保护广大投资者的权益，董事会同意公司股票自2018 年5 月11 日开市 起继续停牌，预计在2018 年6 月11 日前披露本次重大资产重组报告书或预案等 相关信息。

《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》详见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2018-041

第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日

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