Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-080

江苏传艺科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月27 日在江 苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼会议室以现场方式召开 2017 年第四次临时股东大会，并选举产生第二届监事会成员，为保证公司监事 会的顺利运作，经全体监事同意后豁免会议通知时间要求，现场通知各监事召开 公司第二届监事会第一次会议。会议于2017 年12 月27 日下午五点开始召开， 由公司监事刘园先生主持。会议应出席监事3 人，实际出席3 人，本次会议的召 集、召开和表决均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合 法生效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会选举刘园先生为公司第二 届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 （简 历详见附件）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、备查文件

1、监事会决议

特此公告

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-080

江苏传艺科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 27 日

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-080

附件： 刘园先生 ： 1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。 2002 年至 2007 年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主任； 2007 年 至 2014 年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、 MTS 高邮厂副理、 MTS 高邮厂厂长。现担任公司监事会主席。

截至本公告披露日，刘园先生共计持有公司股份 92500 股，占公司总股本 的 0.06440% ，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司股份 92500 股。刘园先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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