Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-075

江苏传艺科技股份有限公司

关于董事会换届选举的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月8 日召开 了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董 事会候选人提名的议案》。公司董事会提名第二届董事会成员候选人共9 名：邹 伟民先生、史云中先生、许小丽女士、刘赛平先生、单国华先生、张所朝先生、 赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士，其中赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士 为独立董事候选人。详见公司公告《关于董事会换届选举的公告》（公告编号： 2017-066）。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范 性文件的有关规定，公司独立董事候选人赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士已 经取得独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍就依照法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 11 日

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