Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 10, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-064

江苏传艺科技股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次 会议通知于2017 年12 月2 日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于 2017 年12 月8 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3 名，实际出席3 名。会议由监事 会主席刘园先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名 的议案》；

公司第二届监事会监事将于2017 年12 月12 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司第一届监事会审 查后，同意提名刘园先生、祝思悦女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选 人（简历见附件）。

提名的非职工代表监事候选人将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事张玉兵先生共同组成第二届监事会。

公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-064

性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。

三、备查文件

1、监事会决议

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司监事会

2017 年 12 月 8 日

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-064

附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1 、刘园先生 ： 1985 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。 2002 年至 2007 年在苏州科德电子有限公司工作，担任制造部副主任； 2007 年 至 2014 年在江苏传艺科技有限公司工作，历任科长、 MTS 高邮厂副理、 MTS 高邮厂厂长。现担任公司监事会主席。

截至本公告日，刘园先生未直接或间接持有公司股份。刘园先生与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及 其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

2 、祝思悦女士： 1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究 生学历。 2011 年至 2013 年在广东信达律师事务所执业，担任公司证券部律师； 2013 年至今在扬州产业投资经营有限责任公司工作，担任董事、法务部负责人。 2014 年至今在扬州股权托管中心有限责任公司担任董事。现担任公司监事。

截至本公告日，祝思悦女士未直接或间接持有公司股份。祝思悦女士与持有 公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所中 小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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