Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 10, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次 会议通知于2017 年12 月2 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议于 2017 年12 月8 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7 名（含独立董事3 名），实际出 席7 名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司拟修改公司章程部分条款， 修改内容详见《章程修正案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，公司拟修改公

司《董事会议事规则》，具体内容详见《董事会议事规则》。

表决结果：同/7 票，反对0 票，弃权0 票。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会候选人提名的议案》；

公司第一届董事会董事将于2017 年12 月12 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》和公司章程的有关规定，经公司股东提名，公司董事会提名委员 会进行审查并提出建议，公司第一届董事会拟提名邹伟民先生、史云中先生、许 小丽女士、刘赛平先生、单国华先生、张所朝先生为公司第二届董事会非独立董 事候选人，提名赵蓓女士、王玉春先生、闵爱革女士作为第二届董事会的独立董 事候选人。（上述候选人简历见附件）

公司第二届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会 的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范 性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票方式表决。

• 4、审议通过《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的议案》；

公司拟定于12 月27 日（星期三）下午13：30 在公司三楼会议室召开公司 2017 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于召开2017 年第四次临时股东大会的 通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

• 1、董事会决议

特此公告。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 8 日

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

附件：第二届董事会董事候选人简历

一、 非独立董事候选人简历

1 、邹伟民先生： 1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究 生学历。 1994 年至 1999 年在江苏吴中集团有限公司工作，担任经营厂长； 2003 年至今担任顺达电塑（后更名为泰凯服饰）监事，历任嘉博电子监事； 2010 年 至 2014 年担任江苏传艺科技有限公司董事长、总经理。现担任公司董事长兼总 经理，扬州承源投资咨询部（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，邹伟民先生共计持有公司股份 92,808,210 股，占公司 总股本的 64.6177% ，其中：直接持有公司股份 90,650,000 股，通过扬州承源 投资咨询部（有限合伙）间接持有公司股份 2,158,210 股。邹伟民先生与其他持 有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失 信被执行人。

2 、史云中先生： 1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究 生学历。 1991 年至 1995 年在江苏省物资局工作，先后担任秘书科科员、副科 长、科长； 1995 年至 1998 年在江苏省物资集团南极实业公司工作，担任总经 理； 1998 至 2004 年在江苏省创业投资有限公司工作，担任投资一部经理； 2004 年至 2011 年在江苏高新创业投资管理有限公司工作，担任常务副总经理； 2011 年至 2016 年在扬州高投创业投资管理有限公司工作，担任董事、总经理； 2014 年至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司工作，担任公司创始合伙人。现担 任公司董事。

截至本公告披露日，史云中先生共计持有公司股份 4746.18 股，占公司总 股本的 0.0033% ，其中：通过江苏高投润泰创业投资合伙企业（有限合伙）间 接持有公司股份 4746.18 股。史云中先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

3 、许小丽女士： 1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科 学历。 2007 年至 2014 年历任江苏传艺科技有限公司业务部副经理、副总经理、 FPC 事业部负责人。现担任公司董事兼副总经理。

截至本公告披露日，许小丽女士共计持有公司股份 308,210 股，占公司总 股本的 2.1459% ，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司 股份 308,210 股。许小丽女士与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

4 、刘赛平先生： 1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。 1995 年至 2002 年在东莞胜方电子有限公司工作，担任生产部副经理； 2002 年 至 2008 年在嘉兴淳祥电子科技有限公司工作，担任生产、品管部副经理； 2008 年至 2014 年历任江苏传艺科技有限公司 MTS 高邮厂厂长、副总经理。现担任 公司董事兼副总经理，技术中心、品保中心负责人。

截至本公告披露日，刘赛平先生共计持有公司股份 308,210 股，占公司总 股本的 2.1459% ，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司 股份 308,210 股。刘赛平先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

5 、单国华先生： 1961 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科 学历，会计师职称。 1980 年至 1983 年在宝应夏集粮管所工作，担任会计； 1983 年至 2007 年在扬州高华化工有限公司工作，担任财务主管、常务副总经理； 2007 年至 2009 年在扬州润扬气业发展有限公司，担任总经理； 2010 年至 2014 年在 江苏传艺科技有限公司工作，担任副总经理。现担任公司财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，单国华先生共计持有公司股份 308,210 股，占公司总 股本的 2.1459% ，其中：通过扬州承源投资咨询部（有限合伙）间接持有公司

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

股份 308,210 股。单国华先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形。不属于失信被执行人。

6 、张所朝先生： 1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历， 工程师职称。 1987 年至 2003 年在工贸合营高邮市塑料编织厂工作，担任车间 主任 & 技术科副科长； 2004 年在高邮市粮食器材开发公司工作，担任塑料编织 袋厂技术顾问； 2005 年至 2014 年在江苏富裕达公司担任副总经理； 2015 年至 今在公司工作，担任 ClickPad 生产厂长。

截至本公告披露日，张所朝先生未直接或间接持有公司股份。张所朝先生与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

二、 独立董事候选人简历

1 、赵蓓女士： 1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生 学历，教授职称，博士研究生导师，苏州市化学化工学会常务理事。 1995 年至 今在苏州大学任教，担任教授。现担任公司独立董事。

截至本公告披露日，赵蓓女士未直接或间接持有公司股份。赵蓓女士与其他 持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不属于 失信被执行人。

2 、王玉春先生： 1956 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究 生学历，教授职称。 1984 年至 2005 年在安徽财经大学任教，先后担任安徽财 经大学会计学院教授、财务系主任、校“财会审”研究中心副主任、会计学院副

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-063

院长、安徽省工商管理硕士（ AH-MBA ）财务学科组负责人； 2006 年至今在南 京财经大学会计学院任教，担任教授、硕士研究生导师、会计学院学术委员会主 任、校学术委员会委员。现担任公司独立董事。

截至本公告披露日，王玉春先生未直接或间接持有公司股份。王玉春先生与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

3 、闵爱革女士 ： 1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科 学历，二级律师职称。 1986 年至 1992 年在高邮市原电子工业局技术科工作， 担任科员； 1993 年至 1999 年在高邮市第二律师事务所执业，担任律师； 1999 年年至 2000 年在扬州民泰律师事务所执业，担任副主任律师； 2000 年 10 月至 今在江苏政泰律师事务所执业，担任主任律师。现担任公司独立董事。

截至本公告披露日，闵爱革女士未直接或间接持有公司股份。闵爱革女士与 其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。不 属于失信被执行人。

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