Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-061

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次 会议通知于2017 年12 月1 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出。会议于 2017 年12 月5 日在江苏省高邮市凌波路33 号江苏传艺科技股份有限公司三楼 会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7 名（含独立董事3 名），实际出 席7 名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、董事会决议

江苏传艺科技股份有限公司董事会

2017 年 12 月 5 日

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