Jiangsu Transimage Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 30, 2017

证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-011

江苏传艺科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会 议通知于2017年5月23日以电子邮件、电话、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2017年5月27日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司三 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出 席7名。会议由董事长邹伟民先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、.审议《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议《关于公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

四、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

五、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

六、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度

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证券代码： 002866

证券简称：传艺科技

公告编号： 2017-011

审计机构的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

八、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

九、审议《关于投资设立全资子公司的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十、审议《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 27 日

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