Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 2, 2022

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2022-006

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022 年 3 月 2 日召开了第五届董事会第八次会议，会议决定于 2022 年 3 月 18 日（星 期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况：

1、会议名称：公司 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章 程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2022 年 3 月 18 日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00。

5、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议。

（2）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 3 月 10 日（星期四）

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

• 二、会议审议事项：

1、本次会议提案名称及编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
100	总议案	√
非累积投票
提案
1.00	《关于终止2021 年度非公开发行A 股股票事项的议案》	√
	《关于江苏通达动力科技股份有限公
2.00	司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>	√
	暨关联交易的议案》

2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即 对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票 并披露，同时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

• 3、上述议案的关联股东需回避表决。

• 4、以上审议事项内容详见公司于 2022 年 3 月 3 日在指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。

四、现场会议登记方法

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形

• 式登记的，请进行电话确认。）

  • 2、登记时间：2022 年 3 月 11 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30

  • 3、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号 邮政编码：226352 联系电话：0513-86213861 传真：0513-86213965 联系人：朱维维

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理参会手续。上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料 须于表决前补充完整，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附 件一。

六、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

  • 地址：江苏省南通市通州区兴仁镇兴石路 58 号董事会办公室 邮政编码：226352

联系人：朱维维

电话及传真：0513-86213861、0513-86213965 邮箱：tongda@tdchina.com

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会 2022 年 3 月 3 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362576

2、投票简称：动力投票

3、填报表决意见。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 3 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 18 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有 限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的 2022 年第一次临时股东大

• 会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名： 代理人身份证号码：

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----- Start of picture text ----- 表决意见序号 审议事项赞成 反对 弃权《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的1议案》《关于江苏通达动力科技股份有限公司与特定对象签2 署<附条件生效的股份认购协议及补充协议之终止协议>暨关联交易的议案》注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；----- End of picture text -----

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

• 表决。

  • 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日