Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 10, 2012

证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2012-022

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规 定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议时间：2012 年8 月27 日上午9：30

  • 3、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  • 4、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案 5、出席对象

（1）截止2012 年8 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员

• （3）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

• 1、审议《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》；

• 2、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。

三、会议登记方法

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1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式 登记的，请进行电话确认。）

• 2、登记时间：2012 年8 月23 日、24 日 9:00-11:30,13:30-17:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

• 通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58 号 邮政编码：226352

• 4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会 议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人 有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法 定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法 人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补 充完整。

四、 其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 2、联系方式：

  • 地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路58 号董事会办公室

  • 邮政编码：226352

联系人：张巍

电话：0513-86213861、15051267538、0513-86213757

传真：0513-86213965

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

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2012 年8 月8 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有 限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的2012 年第一次临时股东大

• 会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： 代理人姓名：

代理人身份证号码：

		表决意见
序号	审议事项
		赞成	反对	弃权
	《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》
1
	《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》
2

注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

• 2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行

• 表决。

  • 3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字/盖章：

年 月 日

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