Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号： 2021-046

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 9 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601218	吉鑫科技	2021/9/1

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

1、 取消议	案名称	案名称
序	号		议案	称
1			《关于修订<公司	章程>的议案》
2		《	关于修订<公司股东大	会议事规则>的议	案》

2、 取消议案原因

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等议案。由于本次对《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的修订，尚有部分条款需要进一步沟通完善，基于 审慎性原则，决定取消第五届董事会第五次会议审议通过的《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。鉴于此，取消上述 议案提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 8 月 20 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

• 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号公司行政大楼三楼会 议室

• 2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 6 日

至 2021 年 9 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

• 4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于选举张守全先生为第五届董事会董事的议案》	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 8 月 19 日公司召开的第五届董事会第五次会议、第五 届监事会第四次会议审议通过，详见 2021 日 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。 本次更新后的股东大会会议资料于 2021 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日

• 报备文件

• （一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 6

日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序	号	非累积投票
			议案名称					同意	反	对	弃权
	1	《关于续聘	会计师事务所的	议案》
2	2	《关于选举	守全先生为	五届董	会董事的	案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。