Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 17, 2016

证券代码： 601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号： 2016-017

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年7月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 股权登记日：2016年6月28日

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2016 年 7 月 4 日 10 点 30 分

召开地点：江阴市绮山路 189 号昊柏国际酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 7 月 4 日

至 2016 年 7 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型A 股股东
	非累积投票议案
1	关于增补第三届董事会独立董事的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2016 年 6 月 17 日公司第三届董事会第十二次会议审议通过， 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证 券报》刊登的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前刊登于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601218	吉鑫科技	2016/6/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续； 委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、 授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人 身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表 人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东 请留下联系电话，以便联系。

3、登记时间：2016 年 6 月 29 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

4、登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。

六、 其他事项

联 系 人：朱陶芸、孙婷 联系电话：0510-86157378 联系传真：0510-86017708

联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号

邮政编码：214422

其他说明：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会 2016 年 6 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托 ____ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 7 月 4 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增补第三届董事会独立董事的议案
2	关于修订公司章程的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。