Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 13, 2014

证券代码： 601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号： 2014-044

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 1、股东大会召开日期：2014 年 10 月 29 日

• 2、股权登记日：2014 年 10 月 23 日

• 3、提供网络投票

经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二次会议决 议，公司将于 2014 年 10 月 29 日召开 2014 年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、 会议召开时间：

现场会议召开时间：2014 年 10 月 29 日上午 10:30 时

网络投票起止时间：2014 年 10 月 29 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00

二、 会议召开地点 ：江苏吉鑫风能科技股份有限公司会议室

三、 会议表决方式： 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过 上海证券交易所（www.sse.com.cn）交易系统向 A 股股东提供网络形式的投票平台， A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选 择现场或网络表决方式中的一种，若同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果 为准。

四、 会议期限： 半天

五、 会议召集人： 公司董事会

• 六、 会议提案： 《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》

以上议案相关材料近日将在上海证券交易所网站披露。

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七、 会议出席对象：

• 1、 在 2014 年 10 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理人（授权委托书格式附 后）。

• 2、 公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、 公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。

八、 会议登记办法：

• 1、 自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托 他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、 授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

  • 法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人 身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定 代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权 委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

• 2、 股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留 下联系电话，以便联系。

• 3、 登记时间：2014 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00。

• 4、 登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。

九、 联系方式：

联 系 人：朱陶芸、孙婷

联系电话：0510-86157378 联系传真：0510-86017708

• 联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路 8 号

邮政编码：214422

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十、 其他事项

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此通知。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十四日

附件：

• 1、《2014 年第三次临时股东大会授权委托书》

• 2、《投资者参加网络投票的操作流程》

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附件 1 ：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单位/ 本人出席江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，受托人有权 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该 次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

序号 提案名称 同意 反对 弃权 1 《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》 注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对

同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体 指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行 投票表决。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人联系电话：

委托人持股数额：

签署日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件 2 ：

投资者参加网络投票的操作流程

• 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司 A 股股东提供网络形式的投票平

• 台。通过该系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作，流程如下：

  • 一、投票时间：2014 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00 二、投票代码：788218；投票简称：吉鑫投票；表决事项数量：1

  • 三、投票方法

  • 1、买卖方向：均为买入

• 2、在“申报价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，以 1.00 元代

• 表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的 顺序号及对应的申报价格如下所示：

序号	提案名称	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》	1.00	1股	2股	3股

在“申报股数”项下填报表决意见：

号提案名称 《关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》在“申报股数”项下填报表决意见：	申报价格 同意 反对弃1.001股2股3
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

四、投票举例

• 1、股权登记日 2014 年 10 月 23 日 A 股收市后，持有本公司 A 股（股票代码

601218）的投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788218	买入	1.00 元	1 股
2、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案			投反对票，应申报如下
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788218	买入	1.00 元	2 股
4、如某A股投资者拟对本次网络投票的第1号议案			投弃权票，应申报如下
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788218	买入	9.00 元	3 股

• 2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案投反对票，应申报如下：

• 4、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的第 1 号议案投弃权票，应申报如下：

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• 五、网络投票注意事项

• （1）A 股股东对各提案的表决申报不能撤单。

（2）对同一提案多次申报的，以第一次申报为准；同一股份通过现场、网络或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （3）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的

• 表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；

（4）股东仅对本次会议多项议案中某一项或某几项议案进行网络投票的，视为 出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该 股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

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