Jiangsu SINOJIT Wind Energy Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 2, 2011

证券代码： 601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号： 2011-012

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于 2011 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会 第二十一次会议决议，公司将于二〇一一年七月十八日在江阴市兴澄大 饭店召开二〇一一年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、 会议召开时间： 2011 年7 月18 日（星期一）上午10:00 时

• 二、 会议召开地点： 江阴市兴澄大饭店

• 三、 会议方式： 现场投票表决

• 四、 会议期限： 半天

• 五、 会议召集人： 公司第一届董事会

• 六、 会议提案：

• 1、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议 案》；

• 2、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议 案》；

• 3、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议 案》；

• 4、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于规范公司住所并修订

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章程的议案》；

• 5、 审议《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关 联交易的议案》。

七、 会议出席对象：

• 1、 在2011 年7 月12 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托的代理 人（授权委托书格式附后）。

• 2、 公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、 公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的其他代表。

八、 会议登记办法：

• 1、 自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记 手续；委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东 账户卡、受托人身份证、授权委托书（格式可参照附件2）办理登 记手续。受托人不必是公司股东。

  • 法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、 法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记 手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭 股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加 盖公章）办理登记。

• 2、 股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记 的股东请留下联系电话，以便联系。信函登记以收到地邮戳为准。

• 3、 登记时间：2011 年7 月15 日（星期五）上午9:00-11:30，下午

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13:30-16:00。

• 4、 登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。

九、 联系方式：

联系人：朱陶芸、孙婷

联系电话：0510-86157378 联系传真：0510-86017708

联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8 号 邮政编码：214422

十、 其他事项

出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此通知。

附件：《二〇一一年第一次临时股东大会授权委托书》

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

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附件：

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

二〇一一年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（身份证号： ）代表本单 位/本人出席江苏吉鑫风能科技股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会，受托 人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为 签署该次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

序号	提案名称	同意	弃权	反对
1	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事会换届选举的议案
2	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于监事会换届选举的议案
3	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于董事、监事报酬的议案
4	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于规范公司住所并修订章程的议案
5	江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于预计2011年下半年关联交易的议案
注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项 的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权 按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 受托人联系电话： 委托人持股数额： 签署日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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