JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 6, 2025

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称： *** S T 四环 公告编号：临 - 2 0 2 5 - 4 2** 号

江苏四环生物股份有限公司

关于2025 年第三次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年6月20 日召开公司2025年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2025年6月5日在巨 潮资讯网披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：临-2025-39号）。

2025年6月6日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的议案》，该项议案需提交股 东大会审议，具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子 公司关联交易的公告》（公告编号：临-2025-41号）。

同日，公司收到控股股东福建碧水农业投资有限公司（以下简称“碧水投资”） 提交的《关于提议增加2025年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司 决策效率，碧水投资提请公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2025 年第三次临时股东大会审议。

碧水投资持有公司27.78%股份，符合向股东大会提交临时提案的主体资格， 临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交 至公司2025年第三次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日 等其他事项不变。现将增加临时提案后的2025年第三次临时股东大会补充通知公 告如下：

一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司第十届董事会。

• 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

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本公司第十届董事会于2025年6月4日召开第十三次董事会会议，审议通过了 关于公司召开2025年第三次临时股东大会的议案。

3．会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年6 月20 日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2025年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月20日9:15-15:00的 任意时间。

• 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 5．出席对象：

（1）截至2025 年6 月13 日（星期五，股权登记日）下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：江阴市滨江东路2 号海澜财富中心41 层4106 室。

• 股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票 系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

	提案 编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目 可以投票

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100	总议案：所有议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》	√
3.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》	√
4.00	关于续聘2025 年度审计机构的议案	√
5.00	关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关联交易的 议案	√

上述提案1-4 已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 公司于2025 年6 月5 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。其中，提案1 为特别 决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上 通过。

上述提案5 已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公 司于2025 年6 月7 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。关联股东需对该提案回 避表决。

三、会议登记方法

凡现场参加会议的股东，本地股东请于2025年6月19日上午9:30—11:30， 下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份 证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部 办理登记。异地股东可于2025年6月19日前（含该日），以信函或传真方式登 记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江阴市滨江东路2 号海澜财富中心41 层4106 室

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558 传 真：0510-86408558

五、备查文件

第十届董事会第十三次会议决议；

第十届董事会第十四次会议决议；

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特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2025 年6 月6 日

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附件一：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2025 年 第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

	委托人对审议事项的表决指示：
提案编 码	提案	备注	同意	反对	弃权
		下列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议 事规则》	√
3.00	关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会 议事规则》	√
4.00	关于续聘2025 年度审计机构的议案	√
5.00	关于全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司关 联交易的议案	√

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附件二、

网络投票操作流程

一、网络投票的程序：

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四

• 环投票”。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案 与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 ：

1、投票时间：2025 年6 月20 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序：

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025 年6 月20 日上午9:15，结束时 间为2025 年6 月20 日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行 投票。

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