JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 6, 2014

股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-10 号

江苏四环生物股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第七届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2014年3月6日召开第二次会议，审议通过了召开2014 年第二次临时股东大会事宜。

• 3．会议召开日期和时间：2014年3月24日（星期一）上午9:00。

4．会议召开方式：现场投票。

• 5．出席对象：

（1）截至2014 年3 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10 号。

二、会议审议事项

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴 金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000 万元的议案。

2、审议关于修订《公司章程》的议案。

3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。

• 4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。

• 5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

• 6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。

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股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-10 号

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于2014 年3 月21 日上午9:30—11:30，下 午13:00-15：00 时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及 本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证 券部办理登记。异地股东可于2014 年3 月21 日前（含该日），以信函或传真方 式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10 号

邮政编码：214434 联系电话：0510-86408558 传 真：0510-86408558

五、备查文件

• 1、第七届董事会第二次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014 年3 月6 日

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股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2014-10 号

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2014 年

第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号： 股东账号：

持股数量： 委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：

序 号	议 案		表决情况	表决情况
		同意	反对	弃权	备注
1	审议关于公司全资子公司北京四环生 物制药有限公司拟通过银行向江阴金 瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000 万元的议案。
2	审议关于修订《公司章程》的议案。
3	审议关于修订《江苏四环生物股份有 限公司董事会议事规则》的议案。
4	审议关于修订《江苏四环生物股份有 限公司独立董事制度》的议案。
5	审议关于修订《江苏四环生物股份有 限公司股东大会议事规则》的议案。
6	审议关于修订《江苏四环生物股份有 限公司监事会议事规则》的议案

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