JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

股票代码：

股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2 0 2 1 - 35 号

江苏四环生物股份有限公司

关于增补非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月14 日召 开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公 司董事会同意选举文军先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次增 补董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对文军先生董事候选人任职资格和提名程序发表了独立意见。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司 2021 年12 月14 日

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股票代码：

股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2 0 2 1 - 35 号

附件：

文军，男，1971 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任北京四环生物制药有限公司财务、财务负责人；现任北京四环生物制药有限 公司董事长。

文军先生未持有公司股票；文军先生与公司第一大股东、实际控制人不存在 关联关系；文军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的 情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单。

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