JIANGSU SIHUAN BIOENGINEERING CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

股票代码：

股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2 0 2 1 - 1 8 号

江苏四环生物股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏

2021 年4 月28 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第九届董事 会第四次会议。本公司于2021 年4 月17 日以电话方式发布了召开董事会的通知。 出席会议董事应到5 名，实到5 名，分别为郭煜、强琦、徐小娟、刘卫、钱国双。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，通过以下决议及议案：

一、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2021 年4 月28 日

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