Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 23, 2024

证券代码： 603530 证券简称：神马电力 公告编号： 2024-090

江苏神马电力股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（更新

后）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年8月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( )股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 8 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 8 日

至 2024 年 8 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公 司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股 东征集委托投票权。公司独立董事徐胜利先生作为征集人向公司全体股东对本次 股东大会所审议的第 1-6 项议案征集投票权。具体内容详见公司于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计 划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
2	《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√

3	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）（修订稿）>及其摘要的议案》	√
5	《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划管理 办法>（修订稿）的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公 司第三期员工持股计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议、 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见 公司披露于中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：议案 1-6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同

类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603530	神马电力	2024/8/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

• 五、 会议登记方法

• 1、登记时间

2024 年 8 月 7 日 9:00-12:00；13:30-17:00

2、登记地点

江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或传真方式进行登记。因故不能出席会议的股东， 可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账 户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或传真等方式登记的，出席会议时需出 示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委 托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效 证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东 单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。 2、联系方式

会务联系人：董事会秘书韩笑女士

联系电话：0513-80575299

电子邮箱： hanxiao@shenmapower.com

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2024 年 7 月 24 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

江苏神马电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 8 日召 开的贵公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激 励计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
2	《<江苏神马电力股份有限公司第三期限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4	《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
5	《<江苏神马电力股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法>（修订稿）的议案》
6	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。