Jiangsu Shemar Electric Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2021-053

江苏神马电力股份有限公司

关于首次公开发行股票募集资金投资项目部分结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神马电力股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1109 号）核准，江苏神马电力股份有限公司 （以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）40,044,490 股，每股发 行价格 5.94 元（人民币元，下同），募集资金总额为 237,864,270.60 元，扣除本 次发行费用 31,535,632.01 元后，募集资金净额为 206,328,638.59 元。

上述募集资金已于 2019 年 7 月 30 日全部到位，普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2019） 第 0451 号《验资报告》。

二、募集资金的存放与管理情况

为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制 度》的规定，公司 2020 年更换保荐机构之后，与募集资金存放银行中国建设银 行股份有限公司南通港闸支行、更换后的保荐机构华泰联合证券重新签订了《募 集资金三方监管协议》。

公司募集资金专户的开立与存储情况如下：

1

户名	开户银行	银行账户	项目名称
江苏神马电力股份有限公司	中信银行股份有限公司南通分行	8110501013401341760	变电站复合绝缘子智能工厂建设项目

三、本次结项募投项目募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募投项目“变电站复合绝缘子智能工厂建设项目”已 建设完成，其中募集资金使用金额为 15,728.43 万元，募集资金已使用比例为 100.42%。经公司综合考虑，项目现已达到预计可使用状态，决定对变电站复合 绝缘子智能工厂建设项目进行结项。变电站复合绝缘子智能工厂建设项目募集资 金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	项目计划投入总额	募集资金承诺投资金额	募集资金实际投资金额	募集资金使用比例
1	变电站复合绝缘子智能工厂建设项目	45,000	15,662.40	15,728.43	100.42%
合计		45,000	15,662.40	15,728.43	100.42%

备注：募集资金实际投入金额中，含募集资金利息 66.02 万元。

截至公告披露日，本次结项的变电站复合绝缘子智能工厂建设项目募集资金 已全部使用完毕，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户 注销事项。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会 2021 年 12 月 31 日

2