JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 3, 2019

股票代码： 002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2019-003

江苏沙钢股份有限公司

关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议决 定于2019年1月21日（星期一）上午10:00召开公司2019年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开的时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年1月21日（星期一）上午10:00。

• （2）网络投票时间：2019年1月20日—2019年1月21日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1 月21日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2019年1月20日15:00至2019年1月21日15:00期间的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2019年1月15日。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

7、会议出席对象：

• （1）截止2019年1月15日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

• （一）提案名称

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

上述议案均为特殊决议事项，需逐项表决，且须经出席会议的股东或股东代 表所持表决权的三分之二以上审议表决通过。

• （二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容刊登于 2019年1月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）其他

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范 运作指引》的要求，本次股东大会审议提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事 项，将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

四、会议登记等事项

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记； 自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托 人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理 人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公 章）、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。

• （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），

• 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司。

  • —

  • 2、登记时间：2019年1月18日9:00 11:30和13:30 16:00。

  • 3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

  • 4、会议联系方式

联系人：杨华

• 电 话：0512-58987088

• 传 真：0512-58682018

• 地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

• 邮 编：215625

• 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

2019年1月4日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：362075，投票简称：沙钢投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2019年1月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日（现场股东大会召开前 一日）下午3:00，结束时间为2019年1月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

附件 2 ：

江苏沙钢股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

致：江苏沙钢股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2019年1月21 日江苏沙钢股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√

委 托 人 签 字（盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

委 托 人 持 有 股 数： 委 托 人 股 东 账 户：

==> picture [414 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [413 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [415 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5