JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Aug 25, 2017

股票代码： 002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2017-078

江苏沙钢股份有限公司

关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议决定 于2017年9月12日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上

市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月12日（星期二）上午10:30。

（2）网络投票时间：2017年9月11日—2017年9月12日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9 月12日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为：2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2017年9月5日。

• 7、出席对象：

（1）截止2017年9月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议的议案

1、审议《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》；

• 2、审议《关于调整2017年度日常关联交易预计的议案》；

• 3、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 4、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》。

（二）披露情况

上述议案具体内容详见2017年8月26日公司指定信息披露媒体《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）其他

1、以上议案中《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案》、《关 于调整2017年度日常关联交易预计的议案》为关联交易，需履行特别决议，应当 由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议该两项议案时，关 联股东需回避表决。

2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，股东大会审议 影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投 资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）。上述所有议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单 独计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

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		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案	√
2.00	关于调整2017年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托 代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户 卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印 件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的， 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托 人股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件）， 并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时 间截止前送达或传真至公司。

— — 2、登记时间：2017年9月11日9:00 11:30和13:30 17:00。

• 3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

• 4、会议联系方式

联系人：杨华

• 电 话：0512-58987088

• 传 真：0512-58682018

• 地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

• 邮 编：215625

• 5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

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交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第三次会议决议；

• 2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会 2017年8月26日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

投票代码：362075，投票简称：沙钢投票。

• 2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃

权；

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月11日下午3:00，结束时间为

• 2017年9月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

致：江苏沙钢股份有限公司

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2017年9月 12日江苏沙钢股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

		备注
提案编码
	提案名称		同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
1.00	关于公司实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案	√
2.00	关于调整2017 年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
4.00	关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案	√

委托人签字（盖章）：

委托人身份证（营业执照号码）：

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受托人签字：

受托人身份证号码：

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