JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 28, 2015

股票代码： 002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2015-055

江苏沙钢股份有限公司

关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2015年8月28日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司转让 其参股公司40%股权的议案》、《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》、 《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议 案》，会议决定将于2015年9月14日召开公司2015年第三次临时股东大会。现将 本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案已经公司第五届董事会

• 第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）上午10:30。

（2）网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9 月14日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

• 场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）截止2015年9月9日（星期三）下午3:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代 理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案》；

2、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》；

3、审议《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》；

• 4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议 通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告，披露时间：2015年8月29日。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人单位营业执照复印件（盖公章）、 法人授权委托书、出席人身份证。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户 卡、持股凭证。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年9月11日

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16:00前送达或传真至公司证券事务部）。

• （4）本次会议不接受股东的电话参会登记。

• 2、登记时间：2015年9月11日9:00—11:30和13:30—16:00。

• 3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事 宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362075。

• 2、投票简称：“沙钢投票”。

• —

• 3、投票时间：2015年9月14日的交易时间，即9:30 11:30和13:00 15:00，

• 投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。

• 4、在投票当日，“沙钢投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会

• 审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应

• 的申报价格具体如下：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案

• 2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案1	关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案	1.00
议案2	关于调整2015年度日常关联交易预计的议案	2.00
议案3	关于2015年半年度资本公积转增股本的议案	3.00
议案4	关于修改《公司章程》的议案	4.00

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（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤

• 单处理，视为未参与投票。

（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日15:00，结束时间为2015 年9月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

• （1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并 设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令 上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址

http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。

• （3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• （三）网络投票的其他注意事项

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• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交

• 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

• 2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

• 五、其他事项

• 1、会议联系方式

  • 联系人：杨华

  • 电 话：0512-58987088

  • 传 真：0512-58682018

  • 地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

  • 邮 编：215625

• 2 、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

• 3 、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

进程按当日通知进行。

• 六、备查文件

• 1、《第五届董事会第十次会议决议》。

• 2、《第五届监事会第八次会议决议》。

江苏沙钢股份有限公司董事会 2015年8月29日

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附件

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢 股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权就本次股东大会按照下列 指示对审议的议案进行投票表决。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿进 行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期 限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案
2	关于调整2015年度日常关联交易预计的议案
3	关于2015年半年度资本公积转增股本的议案
4	关于修改《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人证券帐户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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