JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 18, 2012

股票代码： 002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临 2012-019

江苏沙钢股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012年8月2日上午9：00。

• 2、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇江苏沙钢集团有限公司行政大楼201会议

室。

• 3、召集人：公司董事会。

• 4、会议召开方式：采取现场投票方式。

• 5、现场会议期限：半天。

• 6、股权登记日：2012年07月26日

• 6、出席对象：

• 1）2012年7月26日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的本公司股东或股东代理人。

• 2）公司董事、监事、高级管理人员以及被提名的独立董事候选人。

• 3）公司聘请的律师代表。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。

三、出席会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身

份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

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（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登 记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年8月1日下午17：

• 00 前送达或传真至公司证券事务部）。

  • （4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月1日上午9：00—11：30和

• 下午13：00—17：00。

  • 3、登记地点：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司证券事务部。

  • 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

• 时到会场办理登记手续。

  • 5、其他事项

  • （1）会议联系方式

联系人：魏笔 杨华 电话：0512-58690829 传真：0512-58676357

本公司地址：江苏省张家港经济开发区江苏沙钢股份有限公司（邮编：215600）

• （2）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

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四、授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢股份有限公 司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没 有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

• 2、审议《关于提名王则斌先生为公司独立董事候选人的议案》。 同意□ 反对□ 弃权□

委托人（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至20112年7月26日，我单位（个人）持有江苏沙钢股份有限公司股票 股， 拟参加江苏沙钢股份有限公司2012年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司董事会

二○一二年七月十八日

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