JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 5, 2009

股票代码： 002075 股票简称： ST 张铜 公告编号：临 2008-058

高新张铜股份有限公司

召开2009年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2009年1月21日上午8：30

• 2、会议召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2009年1月16日

7、出席对象：

（1）2009年1月16日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

（二）会议审议事项：

• 1、审议《关于改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 （三）出席会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明 书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记 手续。

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（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证； 委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持 股凭证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

• （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2009年1月20日17：

• 00 前送达或传真至公司上市办公室）。

2、登记时间：2008年1月20日上午9：00—11：30，下午1：00—5：00

• 3、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司上市办公

室。

（四）其他事项

1、会议联系方式

联系人：魏笔 黄江 电话：0512-58690829 传真：0512-58690829 本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司（邮编：

215600）

• 2、会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

（五）授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新张铜股份有限 公司2009年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投 票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、审议《关于改聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

委托人（签名或盖章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

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回 执

截至2009年1月16日，我单位（个人）持有高新张铜股份有限公司股票

股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会

2009年1月6日

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