JIANGSU SHAGANG CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 21, 2007

股票代码： 002075 股票简称：高新张铜 公告编号： 2007-026

高新张铜股份有限公司

召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2007年9月5日上午9：00

• 2、会议召开地点：公司会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2007年8月31日

• 7、出席对象：

• （1）2007年8月31日下午15：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

• （二）会议审议事项：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

（三）出席会议登记方法

• 1、登记方式

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身 份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登 记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2007年9月4日17：00 前 送达或传真至董事会秘书办公室）。

• 2、登记时间：2007年9月4日上午9：00—11：30，下午1：00—5：00

• 3、登记地点：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司证券部。

（四）其他事项

• 1、会议联系方式

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联系人：黄江 曹宇 电话：0512-58690829 传真：0512-58676357

本公司地址：江苏张家港市杨舍工业新区高新张铜股份有限公司（邮编：215600）

2、会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

（五）授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高新张铜股份有限公司2007 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出 指示代理人有权按自己的意愿表决。

1、《关于修改公司章程的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托人（签名或盖章）： 身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007年8月31日，我单位（个人）持有高新张铜股份有限公司股票 股，拟参加公司2007年第二次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

高新张铜股份有限公司董事会 2007 年 8 月 21 日

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