Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — M&A Activity 2020

Jun 11, 2020

江苏三房巷实业股份有限公司董事会

关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的 规定》第四条规定的说明

江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“三房巷”、“公司”） 拟以发行股份的方式购买三房巷集团有限公司、江苏三房巷国际贸易有限公司、 上海优常企业管理中心（有限合伙）、上海休玛企业管理中心（有限合伙）合计 持有的江苏海伦石化有限公司（以下简称“标的公司”、“海伦石化”）100%股权， 同时拟向不超过 35 名投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交 易”、“本次重大资产重组”）。

公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题 的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：

一、本次交易标的资产涉及的有关批准及变更登记事项，已在本次重大资产 重组报告书（草案）中详细披露了进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无 法获得批准的风险作出了特别提示。

二、标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况；交易对方持有的 标的资产权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，交易对方持有的标的资产股权 未设立质押、被冻结或存在其他第三方权利，相关股权的过户不存在法律障碍。 交易对方已对上述事项出具承诺，不会对本次交易进程产生阻碍。

三、上市公司通过本次交易所购买的标的资产拥有独立完整业务体系，能够 独立自主地进行生产经营活动，有利于提高上市公司资产的完整性，有利于上市 公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

四、本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上 市公司突出主业、增强抗风险能力。公司及标的公司控股股东三房巷集团、实际 控制人卞兴才出具了关于规范及减少关联交易、避免同业竞争、保持上市公司独 立性的相关承诺，有利于上市公司增强独立性、规范关联交易、避免同业竞争。

综上所述，公司董事会认为本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组

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若干问题的规定》第四条的相关规定。

特此说明。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《江苏三房巷实业股份有限公司董事会关于本次交易符合 <关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章 页）

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会 2020 年 6 月 11 日

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