Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-031

江苏三房巷聚材股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第 五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2021 年5 月24 日以电话通知、电子邮 件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2021 年6 月4 日在本公司会议室以现场表决方式 召开。

（四）本次监事会应到会监事3 名，实到会监事3 名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2021033）。

此议案同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。 特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会 2021年6月4日