Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-030

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。

（二）本次董事会会议通知于2021 年5 月24 日以电话通知、电子邮件的方 式发出。

（三）本次董事会会议于2021 年6 月4 日在本公司会议室以现场表决方式 召开。

（四）本次董事会应到会董事7 名，实到会董事7 名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于延长公司发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期的公告》（公告编号：2021033）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事卞惠良、卞永刚、

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卞江峰回避表决。

此议案尚须提请股东大会审议通过，关联股东将对此议案回避表决。

（二）审议通过了《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021 年6 月21 日召开公司2021 年第一次临时股东大会。具体内 容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披 露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开公司2021 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2021-032）。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会 2021 年6 月4 日

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