Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-022

江苏三房巷股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2021年4月17日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

（三）本次董事会会议于2021年4月28日在本公司会议室以现场表决方式召 开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2021 年第一季度报告全文和正文》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2021 年第一季度报告全文和正文》。 此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上 海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调 整财务数据的公告》（公告编号：2021-024）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月28 日

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